Субъектам хозяйствования, получившим лицензию на ведение деятельности по проведению азартных игр, вменили в обязанность соблюдение требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
В случае поступления письменного заявления о нарушении лицензиатами вышеупомянутого требования, последних ожидает внеплановая проверка, к проведению которой будут привлекаться специалисты Госфинмониторинга.
Соответствующие изменения предусмотрены в Лицензионные условия ведения организации деятельности по проведению азартных игр и Порядок контроля за их соблюдением (утверждены совместным приказом Госкомпредпринимательства, Минфина N 40/374 от 18.04.2006 г.) .
------------------------
Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов Украины N 117/1164 от 22.09.2008 г.
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23.09.2008 г. N 890/15581 и вступает в силу 04.10.2008 г.
